公告日期：2018-05-10
证券代码：837533 证券简称：金恒股份 主办券商：东北证券
吉林省金恒企业管理集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月8日
2、会议召开地点：长春市南关区家苑路399号公司六楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长李淑娟女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2018年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台刊登了本次股东大会的通知公告;会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持
有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1、议案内容
公司监事会对2017年度的工作情况进行回顾总结，并展望2018
年度的工作。
2、议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无
(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1、议案内容
公司董事会对2017年度的工作情况进行回顾总结，并对重大问
题作出分析说明，对2018年重点工作进行安排。
2、议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》
1、议案内容
根据公司2017年度的经营情况，对公司收支情况进行分析、总
结。
2、议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无
(四)审议通过《2017年年度报告及其摘要》
1、议案内容
内容详见公司于2018年4月18日通过全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》《2017
年年度报告摘要》。
2、议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无
(五)审议通过《2018年度预算报告》
1、议案内容
在2017年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规及《公
司章程》的规定，公司对2018年度预算情况予以总体规划。
2、议案表决结果：
同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无
(六)审议通过《2017年度利润分配预案》
1、议案内容
为了公司长远发展，更好的为股东创造财富，公司拟定本年度不进行利润分配
